Riciclaggio Di Denaro Sporco
I truffatori non possono certamente ricevere i soldi delle persone truffate, ad esempio, su negozi fantasmi su di un conto corrente intestato a loro nome e con i loro dati. Per evitare di essere rintracciati e per “ripulire” i soldi guadagnati illegalmente, utilizzano un semplice metodo.
In primo luogo, i truffatori aprono dei conti correnti presso banche on-line con i dati delle vittime raccolte durante le truffe: generalmente per aprire un conto corrente on-line basta compilare un modulo con i propri dati e poi inviare per posta una fotocopia del proprio documento di identità. In secondo luogo, prima di ricevere i soldi su questi conti li fanno passare sui conti correnti di altre persone.
Se consideriamo che i soldi passano su moltissimi conti correnti di vari Paesi del mondo, diventa impossibile rintracciare il truffatore. Per adescare le persone a cui mandare i soldi e che devono rimandarli in un altro conto corrente, i truffatori utilizzano ovviamente l’e-mail.
Le e-mail sono firmate da aziende inesistenti, che stanno cercando persone da impiegare nel settore finanziario, promettendo grandi guadagni. Il lavoro che l’azienda ci propone è quello di ricevere sul proprio conto corrente dei soldi e di trasferirli in un altro conto, trattenendone una piccola percentuale come compenso.
In molti casi occorre anche acquistare prodotti e biglietti aerei con i soldi ricevuti. Il nome dell’azienda utilizzato nelle e-mail per adescare le persone cambia sempre, a differenza del funzionamento della truffa. Evitiamo di entrare in questi brutti affari, perché possiamo essere incriminati.
In quest’ultimo caso, diventa poi impossibile dimostrare che non siamo noi i truffatori, ma che abbiamo accettato ingenuamente questo lavoro perché pensavamo che fosse onesto. Una e-mail che sta circolando in questi giorni è la seguente:
Buongiorno,
Siamo la compagnia d’investimento Porell Partners.
Vorremmo proporle il posto di corriere nella nostra compagnia.
È il lavoro promettente e dinamico nel campo del business d’investimento.
La nostra compagnia non ha gli uffici in tutti gli Stati, per questo motivo noi cerchiamo i così detti corrieri regionali i quali potrebbero lavorare nelle proprie regioni.
Lei può combinare questo lavoro con qualsiasi altro siccome per esecuzione degli incarichi nostri Le saranno sufficienti solo un paio d’ore al giorno.
La Sua mansione tipica sarà contenuta nella ricezione dei mezzi finanziari dai nostri partner e il loro trasferimento nel Dipartimento finanziario della nostra compagnia.
Inoltre, Lei dovrà probabilmente occuparsi dell’acquisto dei biglietti aerei dal nostro cliente.
Ho letto tutti i commenti a riguardo di questo tipo di attività, come già segnalato da un servizio delle Iene (Italia 1, se volete cercatelo sul loro sito oppure su you tube) Questo tipo di attività è considerato riciclaggio di denaro. Chi accetta bonifici di questo genere li riceve direttamente da conti correnti che sono stati violati.
Esempio:
Il Signor X ha un conto corrente con Banca Y
Da Hacker con operazioni di spamming ci si impossessa delle credenziali del conto corrente del Signor X
Dal Conto corrente del Signor X vengono effettuati bonifici di piccola entità, dai 2000 ai 3000 euro.
Il beneficiario è sempre chi accetta l’attività di intermediazione fantomatica.
L’intermediatore riceve il bonifico, trattiene spese e la sua percentuale e invia il resto a persone in paesi solitamente dell’ex unione sovietica a persone di comodo degli organizzatori della truffa.
Nessun tipo di contratto può sollevare l’intermediatore da responsabilità in quanto sarebbe la fantomatica società a dovervi effettuare bonifici e non il Signor X (ovvero il truffato) che cambia da bonifico a bonifico.
L’intermendiatore è l’anello debole rintracciabile, il beneficiario finale a mezzo western union non è mai rintracciabile.
In quanto ai bonifici internazionali in zona UE hanno gli stessi tempi di quelli nazionali, da un minimo di 2 a un massimo di 6 giorni lavorativi (a seconda della valuta)
In zone extra UE i tempi possono prolungarsi di alcuni giorni, dipende dagli accordi Interbancari fra Stati e Banche.
Insomma l’intermediatore guadagna ma rischia grosso sin dal primo bonifico, si rende complice di un reato grave.
Alla fine vi conviene?
Il truffato, il signor X può risalire all’intermediario ma mai agli organizzatori della truffa. A buon inteditor poche parole
Più che un commento questa è una segnalazione di truffa che sta invadendo la mia casella di posta da svariati mesi,vorrei che gli utenti se ne rendessero conto,per non incorrere in sanzioni penali (se accettassero l’offerta)
ECCO COME ARRIVA:
Entra anche tu nella nostra squadra. RJL FINANCIAL GROUP ricerca e seleziona persone dinamiche ed intraprendenti da inserire nel ruolo di
A s s i s t e n t e a d i s t a n z a
La descrizione del lavoro:
rispondere alle e-mail/telefono collegati con il l progetto
ricevere la corrispondenza dalla nostra societа o dai clienti
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Requisiti:
Conoscenza internet e e-mail
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NOME:
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INDIRIZZO:
N. TELEFONO:
E-MAIL:
HR department
RJL FINANCIAL GROUP
Indirizzo: 1156 East Ridgewood Avenue, Ridgewood, NJ 07450
contact email: RJL.Financial.HRes@gmail.com
Se avete piacere oltre a segnalarvi le altre svariate TRUFFE vi spiego come e cosa avviene dopo.
SALVE ATUTTI IO HO RICEVUTO UNA EMAIL IDEM ED UN VERSAMENTO DI 2500 EURO UN ANNO FA TUTTO FATTO TRATTENUTO IL MIO 7%
QUESTANNO HO RICEVUTO LA SOLITA MEIL MA IL PAGAMENTO LO HANNO FATTO CON TRAVEL SCECK IMPORTO 2000 PRECISO I TRAVEL SCHECK NON ERANO INTESTATI
INDOVINATE UN PO STAVOLTA L HO FATTA IO LA TRUFFA A LORO
Tengo a precisare che io sono stato fermato prima di effettuare la transazione,quindi non ho trasferito nemmeno un’euro
Il rischio reale é l’incriminazione per riciclaggio ai sensi dell’articolo 648 bis.
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032, 00 a Euro 15.493, 00.”
E per ridurre i danni occorre risarcire le vittime.
io sono stato denunciato per riciclaggio di denaro sporco,in pratica ho ricevuto la solita e-mail per effettuare transazioni bancarie.io ignaro di tutto ho accettato,mi hanno fatto un bonifico di 2700 euro ma quando sono andato in banca per fare la transazione mi sono trovato la polizia postale ad attendermi,mi hanno spiegato tutto e sono stato denunciato.Io non sapevo niente e sono una vittima di quei bastardi.l’avvocato mi ha detto di aspettare che adesso non si puo fare niente..Voi che mi consigliate di fare?m soprattutto qualcuno sa cosa rischio?
ragazzi forse ci sono cascato come un pollo, mi hanno spedito un contratto e dal desiderio di potermi risollevare economicamente ci sono cascato. mi hanno versato quasi 3000 euro..che cosa devo fare?? qualcuno mi può aiutare??
Dove stà l’inghippo? Elementare Watson! :
1) Il truffatore vende qualcosa (che non arriverè mai all’acquirente) via on-line e richiede il pagamento tramite bonifico sul conto che il collaboratore (ignaro) del truffatore gli ha fornito in buona fede.
2) Il collaboratore trasferisce il denaro contante prelevato dal proprio conto in seguito al bonifico inviatogli dal truffato su indicazione del truffatore al quale lo invia tramite W-union…(chissà in quale sperduto paese del mondo) in tempi rapidissimi come da contratto… cosicchè quando il truffato si accorge della truffa e fa denuncia…(indovinate contro chi?) i soldi sono belli che già stati incassati dal truffatore chissà dove…Qra una domanda sorge spontanea: chi risarcirà il truffato? A chi il truffato ha inviato i soldi? Vedete un pò voi…;-)
Scusate, a mè è successa la stessa cosa, con un contratto però, mi si dice che il passaggio serve per garantire immediata liquidità, un bonifico internazionale richiederebbe infatti 30 gg. è il mio lavoro è semplicemente quello di un collaboratore che nessuna responsabilità ha sulla provenienza dei soldi se presentata lecita, ( il mio contratto mi solleva tra l’altro da responsabilità sulla provenienza dei bonifici, che copmunque vengono tracciati anche con il trasferimento su W union, se poi la polizia postale ha qualcosa di serio da dire che lo faccia a mezzo stampa o TV assumendosi le sue responsabilità. Il pagamento della commissione è un lavoro che comporta movimenti, disponibilità di tempo, e di risorse e cme tale và pagato, o no?, Vorrei sapere infatti in che modo si perpetua la truffa, ovverossia chi e dove sono i truffati.. perchè in tutte queste mail non si fà menzione del reato, non sno soldi trovati per terra. siate più chiari er cortesia, dove stà l’inghippo, (quello reale però non quello ipotizzato! )
In riferimento alla soc , ho ricevuto un bonifico ed eseguito il relativo trasferimento.
conseguenza : indagato per riciclaggio.
urgente : cerco notizie per incastrare i bastardi
Ciao quanto hai trasferito?
In riferimento alla soc , ho ricevuto un bonifico ed eseguito il relativo trasferimento.
conseguenza : indagato per riciclaggio.
urgente : cerco notizie per incastrare i bastardi
ma qualcuno puo’ postare il testo della mail, x capire se ho risposto allo stesso annuncio-inserzione, allo stesso indirizzo? quello della sedicente soc? a quale e-mail vi dicevano di contattare?
grazie, aiutatemi.